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Estafas informáticas.
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marzo 24, 2020El Cibercrimen y las denominadas estafas informáticas
Recientemente ingresó en nuestro despacho un nuevo tema vinculado al cibercrimen.
En esta ocasión nuestro cliente, único investigado en la causa, estaba llamado a recibírsele declaración como el único sospechoso de haber participado en una estafa informática que habría provocado el desvío inconsentido de fondos de la cuenta del denunciante.
El modo descrito era el siguiente: un ciudadano con domicilio en Andalucía denunciaba que en dos fechas concretas de 2018 se le habrían cargado servicios que él no habría contratado. En concreto se centraban en dos grupos de transferencias; dos de ellas destinadas al pago de servicios a traves de iTunes y las dos restantes a abonar el pago de unos envíos de un famoso servicio de comida a domicilio.
Ni que decir tiene que nuestro cliente se encontraba especialmente preocupado porque recibió la citación apenas dos dias antes de la fecha prevista para su declaracion que, además debía hacerse a mas de 1000 kms de distancia. Nuestro primer objetivo, además de trasladarle tranquilidad, fue la de personarnos en la causa e interesar que la declaración se suspendiese por no haber recibido traslado de la denuncia, solicitando que la declaración se efectuase a traves de videoconferencia.
Hecho lo anterior, advertimos que en la causa la Guardia Civil habia descartado investigar los hechos vinculados a la maniobra vinculada a iTunes ya que el rastreo de movimientos le abocaba a un sinsentido (direcciones inexistentes en localidades del extranjero, pero con códigos postales e indicadores de Provincias de España).
Ante esa situacion, decidieron volcar sus esfuerzos trazando la identificación de la IP utilizada para hacer los pedidos, que además, debían despacharse en otra localidad distinta al punto de conexión a la red que daba conexión a nuestro cliente.
Desde que en el estudio de la causa advertimos ciertas anomalías en la investigación, nuestro esfuerzo derivó en preparar una declaración consistente, ejerciendo nuestro cliente su derecho a responder únicamente a nuestras preguntas. Así logramos evidenciar la falta de consistencia en mantener la sospecha de la autoria de los hechos sobre él.
En esta ocasión nuestro cliente, único investigado en la causa, estaba llamado a recibírsele declaración como el único sospechoso de haber participado en una estafa informática que habría provocado el desvío inconsentido de fondos de la cuenta del denunciante.
El modo descrito era el siguiente: un ciudadano con domicilio en Andalucía denunciaba que en dos fechas concretas de 2018 se le habrían cargado servicios que él no habría contratado. En concreto se centraban en dos grupos de transferencias; dos de ellas destinadas al pago de servicios a traves de iTunes y las dos restantes a abonar el pago de unos envíos de un famoso servicio de comida a domicilio.
Ni que decir tiene que nuestro cliente se encontraba especialmente preocupado porque recibió la citación apenas dos dias antes de la fecha prevista para su declaracion que, además debía hacerse a mas de 1000 kms de distancia. Nuestro primer objetivo, además de trasladarle tranquilidad, fue la de personarnos en la causa e interesar que la declaración se suspendiese por no haber recibido traslado de la denuncia, solicitando que la declaración se efectuase a traves de videoconferencia.
Hecho lo anterior, advertimos que en la causa la Guardia Civil habia descartado investigar los hechos vinculados a la maniobra vinculada a iTunes ya que el rastreo de movimientos le abocaba a un sinsentido (direcciones inexistentes en localidades del extranjero, pero con códigos postales e indicadores de Provincias de España).
Ante esa situacion, decidieron volcar sus esfuerzos trazando la identificación de la IP utilizada para hacer los pedidos, que además, debían despacharse en otra localidad distinta al punto de conexión a la red que daba conexión a nuestro cliente.
Desde que en el estudio de la causa advertimos ciertas anomalías en la investigación, nuestro esfuerzo derivó en preparar una declaración consistente, ejerciendo nuestro cliente su derecho a responder únicamente a nuestras preguntas. Así logramos evidenciar la falta de consistencia en mantener la sospecha de la autoria de los hechos sobre él.
Estratégicamente, en paralelo, estaban siendo presentadas ante el Juzgado instructor una serie de diligencias de investigación con el objetivo de que, siguiendo nuestra linea argumental, se alcanzase el convencimiento de que el foco de atención debía situarse en otro punto.
Finalmente, tres días mas tarde de la declaración recibíamos con alegría en el despacho el Auto se sobreseimiento frente a nuestro cliente donde se apuntaba a nuestra argumentación y; por tanto, se acordaba el archivo de las actuaciones hasta que el autor de los hechos no fuera hallado una vez practicadas las diligencias de instrucción que anunciamos.
La cada vez mas frecuente utilización de las nuevas tecnologías en el iter criminal permite al delincuente cometer los delitos de cuño tradicional a traves de medios que dificultan y hacen mas laborioso el rastreo para determinar la autoria.
Por ello, es importante la formación y especialización en los delitos vinculados al cibercrimen.
En GUERRERO ABOGADOS PENALISTAS somos especialistas en ciberdelincuencia y estaremos encantados de atenderte ante cualquier incidencia que las nuevas tecnologías te puedan plantear.
Saludos.
